央行重查比特币交易平台，比特币交易量暴跌

央行重查比特币交易平台，比特币交易量暴跌

邱世奇2017/1/26

1月26日，据中国人民银行营业管理部消息，对于比特币交易平台，中国人民银行北京市营业管理部和北京市金融局等部门联检组将进一步检查支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资金安全等方面的合规问题，这是加强比特币交易监管的最新信号。

检查组提醒投资者注意比特币平台交易中的合法合规、市场波动、资金安全等风险，谨慎参与比特币投资活动。

本月以来，起源于互联网极客社区的虚拟货币比特币因价格剧烈波动而引起社会关注。 1 月 5 日，比特币价格达到 8890 元/枚，两周内飙升 60%。由于比特币交易是匿名的并且在银行系统之外比特币交易为什么查不到，它们被认为是规避资本管制的工具。

1月11日起，中国人民银行经营管理部、北京市财政局、市工商局等相关部门组成联合督查组进入“火币网”， “币行”等比特币、莱特币交易平台应当对外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定的执行情况进行现场检查。

同时，中国人民银行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组，对上海比特币交易平台“比特币中国”进行现场检查，重点对检查企业是否超出经营范围，是否未经许可或许可开展信贷、支付、兑换等相关业务；是否存在市场操纵；

火币、币行和比特币中国是中国比特币交易量最大的平台，约占全球比特币平台总交易量的98%。

监管部门查核平台并约谈负责人后发现，币行、火币网违规开展融资融券业务，导致市场异常波动，未建立相关反洗钱内控制度按要求。但比特币中国存在超范围经营、非法资金分配业务、投资者资金未实施第三方托管等问题。

在监管压力下，比特币价格突破历史高位后暴跌。 1月12日，比特币价格跌破5000元/枚，此后逐步反弹。目前价格在6200元左右上下浮动。 1 月 24 日，三大比特币平台同时启动双向收取交易手续费比特币交易为什么查不到，按交易金额的0.2%收取，导致比特币交易量大幅下滑。以火币网为例，其日内交易量曾一度从1月6日的370万多暴跌至目前的20万多，并连续数日保持缩量调整趋势。

比特币中国CEO李启元近日表示，比特币交易仍处于法律灰色地带，监管机构应对比特币交易所、手续费、杠杆、借贷、价格波动、是否全天24小时等进行定位。业务等问题更受关注。

中国人民银行上海总部指出，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该用作市场上的货币。流通使用。