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代付usdt 你不知道的场外交易,为了你的资金安全,请阅读

imtoken钱包app下载 2023-03-03 05:32:51

俗话说:人在江湖上漂泊,怎能不被刀砍。 币圈场外交易的野套路更是防不胜防。 一不小心,就有可能上当受骗。 甚至有诈骗者通过耍手段从中获利数百万。 各种骗术。

在otc工作一年代付usdt,遇到和打交道的骗子不计其数。 斗智斗勇,乐趣无穷。 现在分享给大家。 如果你是 otc,提醒自己,如果你不做 otc,就玩得开心。

欺骗-儿科版

1、骗子在平台下单后,如果发现支付方式中泄露了你的手机号(很多人的微信和支付宝都是手机号),立即点击支付,然后立即发送假的银行账户短信给你,骗你放币。

如果没有手机号,他会说,这是我老婆的账号,我让老婆给你打电话,留一个电话号码给我,我给老婆。 如果你留下来,几分钟后你会收到一条假账户短信,然后骗子点击付款。

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在这个过程中,骗子会在订单聊天中有意无意地流露出自己看起来不差钱的样子。 而且第一次付款后,他会马上问你还有没有,我要更多。 让你的心暗喜,麻痹,然后进入连载集。

呃,你别笑,去年接连下了好几个单子,甚至几十个单子都被骗了。 今年商家们做了很多培训,基本没有人上当。

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2.“请付钱”

有些骗子用支付宝付款,然后从支付宝上发一张“请支付5000”的图片给你。 如果不仔细看,乍看之下,图片大同小异,很容易上当受骗。 也有骗子直接限制支付宝二维码扫描转账5万元(二维码图会显示5万元),但他卖给你的是5000元硬币。

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3.P图造假

在订单中发送伪造的银行收据。 起初,这张照片是假的,但现在已经很完美了。 所以一定要登录你的银行账户看看是否到账。 反正短信不靠谱,你下个手机银行比较靠谱。

2.进阶版

1、A和B同时找到同一个卖家,下了两份金额完全相同的采购订单。 A付款后不标记为已付款代付usdt,B也不标记为已付款。 然后B一直催卖家放币。 卖家的订单太多了。 他一着急就放了,然后B就取了币就走了。 A开始上诉,提供付款证明,要求卖家放币。

2、买入10000元,支付1000元,买入1000 usdt,支付1000元,以此类推。 这种不一定是骗子,新手也有。 因为还有新手买10万付100万,哈哈。 当然,这种情况下,一些平台otc商户口碑好,马上退款。

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3、骗子在外地发现一个被骗者a,说你扫我支付宝,给我100元,我还你105元。 受害人a同意了,然后骗子就过来买一笔,把卖币商户的支付宝二维码发给受害人a。

受害人A扫码卖家微信。 如果卖家不核实谁付款,卖家会直接放币,骗子会撤回或出售币。 当受害人发现自己被骗后,就会向商家投诉,导致商家的支付宝被冻结。

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3.进阶版

1、骗子先把平台上的商家名单拍下来,然后找理由取消,发自己的微信让商家加他。 添加后,骗子可能会搜索当时的价格,但不会有太多动作。

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片刻之后,骗子便蓄势待发。 骗子1换了头像,假装是想高价买币的人。 骗子2将自己的头像昵称更改为币圈名人的微信/头像。 骗子1询问商家,说要高价买币,然后下线找骗子2做担保。 商家没有注意区分骗子2的微信号,结果被骗了。

这种骗局有很多版本。 例如,骗子2可以冒充客服微信,骗子1在平台下单后发送假账户截图,然后骗子1将骗子2拉进微信群,骗子2要求商家立即放币,责任由说谎者2的官方身份保证。

再比如,场外有很多交易团队,骗子2就冒充交易团队的成员a,让同一个交易团队的成员b将币发到某个地址。

相似,非常非常多。 这是一群对币圈和OTC市场非常熟悉的骗子。 他们熟悉场外交易团队、场外交易规则和场外交易平台。 据我所知,成功的有三四家,骗过百万以上。

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请记住,对于你的微信好友,最好自己给留言,这样骗子冒充你朋友的时候,他只知道你朋友的微信名字,却不知道你给这个人发了什么留言!

另外,保存微信聊天记录。 当有人连续给你发很多表情时(骗子的目的就是把之前和你的聊天记录往上翻,这样你就不容易发现他冒充你的微信好友),记得往上翻看看你之前是怎么认识他的,之前和他的聊天是怎样的。

2、骗子在微信上告诉平台商家a,我要低价卖给你BTC。 你可以不用自己的卡给我打钱(商家很乐意用朋友的卡支付,因为卡经常不够用),然后骗子在微信上告诉另一个平台商家b,我要买你的币在一个高价。 你挂单,我拍照。

商户b下了高价卖单。 于是商户A来到平台,接了商户B的订单。 商家b看到实际付款人与订单实名信息不符,于是退款。 骗子在微信上告诉商家B,说对不起,同事弄错了,再试一次。 你把聊天记录里的卡号xxx发过去,他就知道是什么意思了。 商户b想也没想就把卡号发到了订单聊。 商户A向卡号xxx付款,骗子拿到了钱。

综上所述,骗子一般都喜欢利用人性中的一点点贪婪、懒惰、自负、粗心。 熊市入冬,大家小心!